Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.04.2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420029, Республика Татарстан, город Казань, улица Халитова, дом 1, АО «Казанькомпрессормаш».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 20 марта 2023 года – 336 532.
Для участия в общем собрании заполненные бюллетени направили 39 акционера. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 329 257, что составляет 97,8382% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения внеочередного общего собрания имелся. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 060 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 472.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 472.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 197 или 23,1947% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 897 голосов, что составляет 90,2474% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 171 голос, что составляет 8,1351% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 голоса, что составляет 1,6175% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 95.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства №0656001/22 от «21» декабря 2022 года между акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Договор поручительства), заключенный в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному договору №0656/22 от «21» декабря 2022 года, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк/Кредитор: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Поручитель: Акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»
Заемщик/Выгодоприобретатель: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Существенные условия обеспечиваемого обязательства (договора поручительства №0656001/22 от «21» декабря 2022 года):
Лимит задолженности (далее – Лимит) 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей
Период выборки Кредита (ов) С даты заключения настоящего Договора до «21» декабря 2027 г. включительно
Цель Кредита (ов) 1. Финансирование оборотного капитала, а именно осуществление ЗАЕМЩИКОМ расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением целей, указанных в п. 2.6 настоящего Договора
2. Рефинансирование задолженности Заемщика перед другими кредитными организациями
Срок действия Лимита с даты заключения настоящего Договора до «21» декабря 2027 г. включительно
Процентная ставка Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной процентной ставки или в виде плавающей процентной ставки.
Размер фиксированной процентной ставки не может превышать 25% (Двадцать пять) процентов годовых
Размер плавающей процентной ставки не может превышать 5% (Пять) процентов годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на Дату определения ставки (переменная часть процентной ставки);
Срок действия договора поручительства До 21.12.2030
Все остальные условия сделки содержатся в Приложении №1 к настоящему протоколу – Договоре поручительства №0656001/22 от «21» декабря 2022 года и в Приложении №2 к настоящему протоколу – Кредитном договоре №0656/22 от «21» декабря 2022 года.
Заинтересованными в сделке лицами признаются:
1) контролирующее лицо Общества - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (является стороной (выгодоприобретателем) по сделке);
2) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
3) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
4) члены совета директоров Общества Мелешкин Алексей Валерьевич, Скрынник Юрий Николаевич, Хромов Василий Владимирович (являются членами совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
5) управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
6) лица, находящиеся под контролем заинтересованных лиц - АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «Ливнынасос» (находятся под контролем заинтересованного лица – АО «Группа ГМС»).
2) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 060 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 472.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 472.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 197 или 23,1947% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 897 голосов, что составляет 90,2474% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 171 голос, что составляет 8,1351% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 голоса, что составляет 1,6175% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 95.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №2 от «29» декабря 2022 года к договору поручительства №0226001/22 от «15» апреля 2022 года между акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Договор поручительства), заключенный в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному договору №0226/22 от «15» апреля 2022 года, в редакции Дополнительного соглашения №1 от «27» апреля 2022 года, Дополнительного соглашения №б/н от «29» июля 2022 года, Дополнительного соглашения №2 от «19» августа 2022 года, Дополнительного соглашения №4 от «20» октября 2022 года, Дополнительного соглашения №б/н от «29» декабря 2022 года, заключенному с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Договор основного обязательства), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк/Кредитор: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Поручитель: Акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»
Должник/Выгодоприобретатель: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Существенные условия обеспечиваемого обязательства (дополнительного соглашения №2 от «29» декабря 2022 года к договору поручительства №0226001/22 от «15» апреля 2022 года).
Лимит выдачи (далее – Лимит) 1 388 770 280,00 (Один миллиард триста восемьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят) рублей
Внести в Договор поручительства следующие изменения:
Изложить пункт 1.1. Договора поручительства в следующей редакции:
«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Кредитному договору от «15» апреля 2022 г. №0226/22, в редакции Дополнительного соглашения №1 от «27» апреля 2022 г., Дополнительного соглашения №б/н от «29» июля 2022 г., Дополнительного соглашения №2 от «19» августа 2022 г., Дополнительного соглашения №4 от «20» октября 2022 г., Дополнительного соглашения №б/н от «29» декабря 2022 г., заключенными между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства).».
Все остальные условия сделки содержатся в Приложении №3 к данному протоколу – дополнительном соглашении №2 от «29» декабря 2022 года к договору поручительства №0226001/22 от «15» апреля 2022 года и в Приложении №4 к данному протоколу – Дополнительном соглашении №б/н от «29» декабря 2022 года к Кредитному договору №0226/22 от «15» апреля 2022 года.
Заинтересованными в сделке лицами признаются:
1) контролирующее лицо Общества - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (является стороной (выгодоприобретателем) по сделке);
2) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
3) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
4) члены совета директоров Общества Мелешкин Алексей Валерьевич, Скрынник Юрий Николаевич, Хромов Василий Владимирович (являются членами совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
5) управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
6) лица, находящиеся под контролем заинтересованных лиц - АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «Ливнынасос» (находятся под контролем заинтересованного лица – АО «Группа ГМС»).
3) ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 060 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 472.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 472.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 197 или 23,1947% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 972 голоса, что составляет 90,3344% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 177 голосов, что составляет 8,1081% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 голоса, что составляет 1,5575% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №3 от «29» декабря 2022 года к договору поручительства №0228001/22 от «15» апреля 2022 года между акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Договор поручительства), заключенный в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «ГМС Ливгидромаш» по Кредитному договору №0228/22 от «15» апреля 2022 года, в редакции Дополнительного соглашения №1 от «27» апреля 2022 года, Дополнительного соглашения №2 от «08» июня 2022 года, Дополнительного соглашения №3 от «19» августа 2022 года, Дополнительного соглашения №б/н от «29» июля 2022 года, Дополнительного соглашения №4 от «20» октября 2022 года, Дополнительного соглашения №б/н от «29» декабря 2022 года, заключенному с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Договор основного обязательства), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк/Кредитор: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Поручитель: Акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»
Должник / Выгодоприобретатель: Акционерное общество «ГМС Ливгидромаш»
Существенные условия обеспечиваемого обязательства (дополнительного соглашения №3 от «29» декабря 2022 года к договору поручительства №0228001/22 от «15» апреля 2022 года):
Лимит выдачи (далее – Лимит) 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей
Внести в Договор поручительства следующие изменения:
Изложить пункт 1.1. Договора поручительства в следующей редакции:
«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» (далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Кредитному договору от «15» апреля 2022 г. №0228/22, в редакции Дополнительного соглашения №1 от «27» апреля 2022 г., Дополнительного соглашения №2 от «08» июня 2022 г., Дополнительного соглашения №3 от «19» августа 2022 г., Дополнительного соглашения №б/н от «29» июля 2022 г., Дополнительного соглашения №4 от «20» октября 2022 г., Дополнительного соглашения №б/н от «29» декабря 2022г., заключенными между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства)».
Все остальные условия сделки содержатся в Приложении №5 к данному протоколу – дополнительном соглашении №3 от «29» декабря 2022 года к договору поручительства №0228001/22 от «15» апреля 2022 года и в Приложении №6 к данному протоколу – Дополнительном соглашении №б/н от «29» декабря 2022 года к Кредитному договору №0228/22 от «15» апреля 2022 года.
Заинтересованными в совершении сделки лицами признаются:
1) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГМС Ливгидромаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
2) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Ливгидромаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
3) члены Совета директоров Общества Мелешкин А.В., Скрынник Ю.Н. (являются членами Наблюдательного совета АО «ГМС Ливгидромаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
4) управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГМС Ливгидромаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
5) лица, находящиеся под контролем заинтересованных лиц - АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «Ливнынасос» (находятся под контролем заинтересованного лица – АО «Группа ГМС»).
4) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 060 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 472.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 472.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 197 или 23,1947% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 972 голоса, что составляет 90,3344% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 177 голосов, что составляет 8,1081% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 голоса, что составляет 1,5575% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №3 от «29» декабря 2022 года к договору поручительства №0229001/22 от «15» апреля 2022 года между акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Договор поручительства), заключенный в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «ГМС Нефтемаш» по Кредитному договору №0229/22 от «15» апреля 2022 года, в редакции Дополнительного соглашения №1 от «27» апреля 2022 года, Дополнительного соглашения №2 от «08» июня 2022 года, Дополнительного соглашения №3 от «19» августа 2022 года, Дополнительного соглашения №б/н от «29» июля 2022 года, Дополнительного соглашения №4 от «20» октября 2022 года, Дополнительного соглашения №б/н от «29» декабря 2022 года, заключенному с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Договор основного обязательства), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк/Кредитор: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Поручитель: Акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»
Должник / Выгодоприобретатель: Акционерное общество «ГМС Нефтемаш»
Существенные условия обеспечиваемого обязательства (дополнительного соглашения №3 от «29» декабря 2022 года к договору поручительства №0229001/22 от «15» апреля 2022 года):
Лимит выдачи (далее – Лимит) 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей
Внести в Договор поручительства следующие изменения:
Изложить пункт 1.1. Договора поручительства в следующей редакции:
«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГМС НЕФТЕМАШ» (далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Кредитному договору от «15» апреля 2022 г. №0229/22, в редакции Дополнительного соглашения №1 от «27» апреля 2022 г., Дополнительного соглашения №2 от «08» июня 2022 г., Дополнительного соглашения №3 от «19» августа 2022 г., Дополнительного соглашения №б/н от «29» июля 2022 г., Дополнительного соглашения №4 от «20» октября 2022 г., Дополнительного соглашения №б/н от «29» декабря 2022 г., заключенными между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства).».
Все остальные условия сделки содержатся в Приложении №7 к данному протоколу - дополнительном соглашении №3 от «29» декабря 2022 года к договору поручительства №0229001/22 от «15» апреля 2022 года и в Приложении №8 к данному протоколу - Дополнительном соглашении №б/н от «29» декабря 2022 года к Кредитному договору №0229/22 от «15» апреля 2022 года.
Заинтересованными в сделке лицами признаются:
1) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
2) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
3) член совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич (является членом совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны по сделке);
4) управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны по сделке);
5) лица, находящиеся под контролем заинтересованных лиц - АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «Ливнынасос» (находятся под контролем заинтересованного лица – АО «Группа ГМС»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2023 г., протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» №3/22.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный идентификационный код ISIN - RU000A0JQMU4.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 19.04.2023г.